Protokół z dnia 30.12.2008

1.

Data protokołu

30.12.2008 r.

2.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji

3.

Adres jednostki kontrolowanej

43-150 Bieruń, Rynek 14

4.

Tematyka kontroli

Działalność Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

1.      Plan finansowy BOSiR na 2008 r. - sporządzanie, zmiany, realizacja.

2.      Pełnomocnictwo do kierowania jednostką.

3.      Dokumenty wewnętrzne dotyczące procedury kontroli finansowej i zasad prowadzenia rachunkowości w BOSiR.

4.      Kontrola podstawowych wymogów w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej i rozrachunków.

5.      Gospodarowanie posiadanym majątkiem - umowy, sposób przekazania, ewidencja majątku.

6.      Udzielanie zamówień publicznych.

7.      Umowy zawarte z osobami fizycznymi - kontrola; umowy cząstkowe.

8.      Fundusz płac 2008 r., ilość przydzielonych nagród uznaniowych.

5.

Daty przeprowadzenia kontroli

25,26.11.2008 r., 04.12.2008 r.

6.

Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący:  - Sylwester Ficek

Członkowie:         - Anna Bogucka - Lysko

                             - Andrzej Baron

                             - Przemysław Major

                             - Franciszek Zawisz

7.

Wnioski

-  nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.